В Гагаринском райсуде Москвы началось рассмотрение иска Генпрокуратуры о взыскании более 126 млн долл с экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-банка, в котором бывший чиновник разместил свои средства. Надзорный орган считает, что все эти деньги имели коррупционное происхождение. Ответчики настаивают на неправомерности заявленных требований.
МОСКВА, 23 августа (BigpowerNews) — В Гагаринском райсуде Москвы началось
рассмотрение иска Генпрокуратуры о взыскании более 126 млн долл с
экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-банка,
в котором бывший чиновник разместил свои средства.
Как сообщает «Коммерсант», в ходе заседания пояснения по заявленному иску
дали две стороны — Генпрокуратура и представители Альфа-банка. Сам М. Абызов,
которого вместе с предполагаемыми сообщниками СКР обвиняет в организации
преступного сообщества, хищениях и отмывании средств, а также в незаконном
участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК
РФ), участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи из СИЗО
«Лефортово».
Представитель надзорного ведомства, слова которого приводит газета,
подтвердил изложенные в иске требования о взыскании с Альфа-банка
104,5 млн и еще 22 млн долл с Михаила Абызова «как имущества,
полученного в результате отмывания коррупционного дохода».
Как следует из представленных в суд материалов, на которые ссылается
«Коммерсант», Михаил Абызов, перейдя в 2012 году на госслужбу, скрыл от
контролирующих органов свое владение ОАО «Сибирская энергетическая компания», а
также компаниями Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings
Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited,
зарегистрированными на Кипре. Несмотря на запреты, активами господин Абызов
«тайно» управлял до 2018 года. Часть своих активов господин Абызов продал,
разместив вырученные за них 32,5 млрд рублей в Совкомбанке (в прошлом году
Гагаринский райсуд признал эти средства коррупционным доходом). Оставшиеся
115 млн долл Михаил Абызов инвестировал под проценты в проект
блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых.
Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США в 2019 году через суд запретила
выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В итоге деньги вернулись в
Россию, и, как говорится в иске, Абызов «для сокрытия данного имущества от
взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «в целях погашения
своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил» средства «на открытые
в этом банке счета транзитных иностранных компаний». По всей видимости,
предполагает «Коммерсант», речь шла о погашении долгов принадлежавшей Михаилу
Абызову компании Е4 перед Альфа-банком, оцениваемых, по разным данным, примерно
в 10 млрд рублей.
В свою очередь Альфа-банк, говорится в иске, обслуживая и контролируя эти
счета, провел операции с «нелегальными средствами» М. Абызова, обратив в свою
собственность 104,5 млн долл. Генпрокуратура уверена, что эти деньги в
силу коррупционного происхождения не могли быть легальным объектом гражданского
оборота и служить законным средством платежа. Кроме того, надзорное ведомство
установило, что оставшиеся 22 млн долл Михаил Абызов направил на счета
подконтрольных ему лиц.
Когда суд предоставил слово Михаилу Абызову, тот потребовал прекратить
производство по делу. По его словам, надзорный орган намерен повторно взыскать
с него те же суммы, которые уже взысканы с него ранее Гагаринским райсудом.
Что же касается 22 млн долл, то в материалах искового требования нет
подтверждения, что эти деньги получены мною»,— добавил господин Абызов.
По словам адвоката Абызова Юлия Тая, пишет «Коммерсант», на все дальнейшие
попытки ответчиков добиться от представителя Генпрокуратуры доказательств
коррупционного происхождения денег они получали ответы типа «нам так кажется»
или «нет оснований сомневаться». Не получил защитник ответа и на вопрос о том,
как связаны между собой Михаил Абызов и Альфа-банк. «Представленные истцом
материалы ровным счетом ничего не подтверждают»,— заключил Ю. Тай.
В дальнейшем прокурор Сергей Бочкарев попытался выяснить, как Альфа-банк
проверял легитимность и законность происхождения поступивших в кредитное
учреждение средств, якобы полученных коррупционным путем. Ответ был лаконичным:
необходимости в этом фактически не было, поскольку деньги в Альфа-банк
поступили из госбанка ВТБ. А это, по словам ответчика, предполагает, что ВТБ
удостоверился в законности их происхождения.
В пресс-службе Альфа-банка заявили, что исковые требования к ним предъявлены
необоснованно, сообщает «Коммерсант».
Следующее заседание запланировано на 7 сентября.