Генпрокуратура добивается взыскания более 126 млн долл с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-банка, в котором он разместил средства, имеющие, по данным надзора, коррупционное происхождение. Действия ответчиков, говорится в прокурорском иске, носят «антисоциальный», противный «основам правопорядка и нравственности» характер. В Альфа-банке уверены в законности своих действий. Защита экс-чиновника, не признающего свою вину, надеется, что удастся отклонить исковые претензии, отмечая при этом, что у Абызова арестованы активы на сумму, превышающую требования надзора.
МОСКВА, 4 августа (BigpowerNews) — Заместитель генпрокурора Анатолий
Разинкин, курирующий следствие в центральных аппаратах СКР и МВД, обратился с
исковым заявлением в Гагаринский райсуд Москвы, сообщает «Коммерсант» со
ссылкой на источники в силовых структурах.
В нем Разинкин требует взыскать с Альфа-банка 104,5 млн долл и еще
22 млн долл с Михаила Абызова «как имущество, полученное в результате
отмывания коррупционного дохода».
Сам по себе иск, отмечает собеседник «Коммерсанта», стал
продолжением прошлогодней истории о взыскании с Абызова и
подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы 32 млрд
рублей в том же Гагаринском райсуде.
Как сообщает газета, из этой суммы по указанию М. Абызова, кипрские компании
на 18,9 млрд рублей приобрели 268 млн евро, которые были размещены на счетах
Совкомбанка. Затем 88 млн евро (6,3 млрд рублей) были переведены на счета
офшоров, открытые в кипрском филиале ПАО «Промсвязьбанк» и латвийском Rigensis
Bank AS. Кроме того, в период с января 2018 по июнь 2019 года этими компаниями
в Совкомбанке дополнительно были открыты не менее 22 счетов, на перечислены
полученные от продажи акций средства. 50 млн долл по распоряжению Абызова были
потрачены на приобретение облигаций на предъявителя, выпущенных Совкомбанком, а
еще 172,5 млн евро — на облигации Германии. Ценные бумаги разместили на счетах
депо в том же Совкомбанке.
Средства и облигации (всего почти на 19 млрд рублей) на счетах Совкомбанка
были арестованы и сейчас, как отмечает источник «Коммерсанта», взыскиваются в
доход РФ. При этом в ходе дальнейших мероприятий, проведенных Генпрокуратурой
уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть
вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в 115 млн долл и
инвестированы под проценты в проект блокчейн платформы TON мессенжера Telegram
братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам США
(SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее
инвесторам.
В связи с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с
десятипроцентным доходом, а всего 126,5 млн долл, подлежали возврату в Россию,
отмечается в новом исковом требовании к экс-министру.
Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с
Telegram и АО «Альфа-банк» «произвел замену подконтрольных организаций и в
целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на
открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». Очевидно,
предполагает «Коммерсант», речь шла о погашении долгов принадлежавшей Абызову
компании Е4 перед банком, оцениваемым, по разным данным, в 10 млрд рублей.
В свою очередь, АО «Альфа-банк», говорится в иске, обслуживая и контролируя
эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» М. Абызова, обратив в
свою собственность 104,5 млн долл. При этом отмечается, что данные доллары —
это имущество, которое в силу коррупционного происхождения не может быть
легальным объектом гражданского оборота и служить законным средством платежа.
Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся 22 млн долл Михаил
Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц.
Требуя вернуть в доход государства 126,5 млн долл, автор иска указывает, что
действия Михаила Абызова и Альфа-банка в этом случае носили «антисоциальный, а
их договоренности — ничтожный характер». Также отмечается, что действия
ответчиков «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку их
главной целью являлась легализация коррупционного имущества и его сокрытие от
контролирующих органов, сообщает «Коммерсант».
«Пока нам неизвестны детали поданного иска, но в любом случае мы ничего
противозаконного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в
рамках закона»,— сообщили изданию в пресс-службе Альфа-банка.
Адвокат Абызова Юлий Тай, сообщил «Коммерсанту», что он знает о подаче
нового иска, но пока незнаком с его содержанием.