В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову. В течение нескольких лет он возглавлял ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (сейчас ПАО «Россети Северный Кавказ»), а похищенные у него средства, по версии надзора, использовал для получения контроля над крупнейшим энергетическим комплексом Ставропольского края. Кроме того, криминальные средства отмывались в комплексе «Москва-Сити».
МОСКВА, 25 июня (BigpowerNews) – По информации газеты «Коммерсант»,
Генпрокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции
в деятельности бывшего директора ОАО «Межрегиональная сетевая компания
Северного Кавказа» (МРСК, в настоящее время ПАО «Россети Северный Кавказ»)
Магомеда Каитова при распоряжении имуществом российского акционерного общества
(РАО) «ЕЭС России».
При создании МРСК на должность ее генерального директора решением правления
РАО ЕЭС назначили Каитова, который исполнял свои обязанности с 2006 по 2011
год.
Как установил надзор, Каитов использовал свое должностное положение в
собственных интересах и для незаконного обогащения. В период с 2006 по 2011 год
он неправомерно завладел средствами МРСК, предназначенными для модернизации
электросетевого хозяйства СКФО и обеспечения бесперебойного энергоснабжения
населения.
Злоупотребляя высокопоставленной должностью в МРСК, полагают в
Генпрокуратуре, Магомед Каитов разработал план незаконного получения средств
региональной компании с привлечением подконтрольных ему ООО: «УСБ Инициатива»,
«Эссет менеджмент компани» (впоследствии «ТОК Строй»), «Центр управления
активами», «СК “Бизнес-Инвест”», «Юрэнергоконсалт» и «Юридические
консультации».
На первом этапе, еще в 2006 году, Каитов, говорится в иске надзорного
ведомства, используя служебное положение, изменил порядок оплаты электроэнергии
в СКФО. Для этого он привлек подконтрольные «Юридические консультации» и
«Юрэнергоконсалт», руководителями и учредителями которых являлись двое его
подчиненных из МРСК.
По данным прокуроров, Каитов дал указание подконтрольным МРСК сбытовым
организациям передать «Юрэнергоконсалту» и «Юридическим консультациям» функции
по сбору платежей за электроэнергию.
В результате на счета агентских компаний централизованно стали поступать
средства от населения, которые Магомед Каитов, установило надзорное ведомство,
расходовал по своему усмотрению.
Так, по его поручению, полученные с 2006 по 2011 год деньги от потребителей
общества направили на приобретение векселей Альфа-банка, ВТБ, Сбербанка, банка
«Возрождение», Газэнергопромбанка и Международного промышленного банка.
При их покупке агентские компании использовали цепочку аффилированных
господину Каитову фирм («Центр управления активами», «УСБ Инициатива»,
«ИнвестСтройПроект», «Профиль», «СпецИнвестПроект», «Торгцентр» и «СК
“Бизнес-Инвест”»), что позволило искусственно завысить стоимость ценных бумаг с
10,21 млрд до 11,5 млрд руб. Полученную разницу в 1,29 млрд руб. общества «на
основании фиктивного документооборота» вывели на организации «Эссет менеджмент
компани», «Центр управления активами», Т.О.К., «Ультраформ проект»,
подконтрольные господину Каитову.
В 2010–2011 годах Магомед Каитов привлек к реализации Комплексной программы
мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных
сетях на территории регионов Северного Кавказа подчиненные ему АО СКЭРК и АО
«Каскад», обеспечив заключение с ними договоров на установку приборов учета.
Однако компании свои обязательства не выполнили, представив подложные документы
о поставке счетчиков, и сфальсифицировали акты выполненных работ по их монтажу.
Похищенные же средства в размере 2,97 млрд руб. АО, по данным Генпрокуратуры,
вывели на связанные с господином Каитовым общества, в том числе «Центр
управления активами».
Таким образом, пришла к выводу Генпрокуратура, Каитов использовал свое
должностное положение вопреки интересам МРСК и ее главного акционера —
Российской Федерации. В результате «коррупционного поведения» он, по подсчетам
надзора, незаконно обогатился на 4,26 млрд руб.
Эти средства с 2008 по 2011 год были легализованы Каитовым и его
коммерческими структурами путем приобретения на территории Ставропольского края
ОАО «Ставропольэнергосбыт», «Ставропольэнергоинвест», «Горэлектросеть» и
создании на их основе холдинга в сфере электроэнергетики.
Его формированию способствовал доступ Магомеда Каитова к конфиденциальной
информации об операционной деятельности, доходах и прибыльности,
высоколиквидном имуществе энергетических компаний СКФО. Он давал Каитову
возможность выбирать интересующее его имущество из состава федеральной
компании.
Обладая такими данными, Каитов остановил свой выбор на крупнейшей
энергосбытовой организации на территории Ставропольского края — ОАО
«Ставропольэнергосбыт» (Пятигорск). На ее производственных мощностях фигурант и
решил сформировать собственный энергетический комплекс.
Указанное общество было создано за счет государственного имущества в 2005
году и находилось под контролем РАО ЕЭС. Оно являлось основным гарантирующим
поставщиком электроэнергии с долей на краевом рынке продажи электричества более
70%.
Зная о предстоящей продаже государством контрольного пакета акций, 55%, ОАО
«Ставропольэнергосбыт», Каитов решил в 2008 году «завладеть обществом».
При этом его официальные доходы в размере 44,5 млн рублей, полученные за
время работы в структурах РАО ЕЭС, не позволяли ему совершить сделку, которая
изначально оценивалась в 350 млн рублей. В связи с этим Каитов использовал
ранее полученные коррупционным путем средства.
«Скрывая статус выгодоприобретателя», он привлек к участию в аукционе
аффилированную организацию ООО «УСБ Инициатива». После этого, используя свои
должностное положение и полномочия, обеспечил победу общества на торгах и
заключение с ним в 2008 году договора купли-продажи акций за 475 млн
рублей.
Приобретенный актив, по данным Генпрокуратуры, Каитов распределил между
«Эссет менеджмент компани», Т.О.К. и «Центром управления активами», в которых
являлся конечным бенефициаром. В 2011 году на незаконно полученные доходы
Магомед Каитов выкупил у других физических и юридических лиц акции ОАО
«Ставропольэнергосбыт», увеличив свою долю в нем до 57,93%. По данным надзора,
сейчас функции номинальных владельцев компании выполняют зять господина
Каитова, Яков Данилов (15,27%), и оформленная на него офшорная компания Nonsica
Ventures ltd (12 %), а также доверенные лица фигуранта.
Затем в сферу интересов Каитова попало ОАО «Ставропольэнергоинвест», которое
являлось крупнейшей обслуживающей организацией региона и осуществляло
управление электросетями краевого центра и ближайших населенных пунктов.
В июле 2008 года Каитов на ранее полученные коррупционные доходы в
размере 191 млн рублей выкупил у учредителей 100% акций предприятия, которые
распределил между четырьмя своими компаниями.
В октябре 2008 года от имени МРСК он заключил со
«Ставропольэнергоинвест» договор аренды недвижимости общества. Это привело к
увеличению затрат МРСК и обеспечило общество главного ответчика гарантированной
прибылью в размере 180 млн рублей ежегодно. Сейчас его номинальными владельцами
являются люди Каитова, которых надзор называет «свойственниками», а также ООО
«КубаньИнвест», подконтрольное его зятю.
В сентябре 2008 года опять же на незаконные, по версии Генпрокуратуры,
доходы Каитов приобрел 48% акций АО «Горэлектросеть», которое
специализировалось на купле-продаже и передаче электрической энергии абонентам
в Кисловодске. Сделка была осуществлена на номиналов за 550 тыс. рублей. При
этом официальные доходы этих лиц составили не более 435 тыс. рублей, а
стоимость имущественного комплекса «Горэлектросеть» — 70 млн рублей.
Впоследствии Каитов скупил акции у других владельцев, а на основе предприятия
создал АО «Кисловодская сетевая компания», которому передал функции по
управлению городскими сетями.
Таким образом, пришла к выводу Генпрокуратура, результатом
«последовательного коррупционного поведения» Магомеда Каитова стало создание на
территории Ставропольского края энергетического холдинга, включающего в себя
четыре энергосетевые компании.
Более того, в нарушение требований антимонопольного законодательства и
законодательства об энергетике он получил контроль над деятельностью по
купле-продаже электроэнергии, а также ее передачей потребителям и
распределением между абонентами региона, сервисном обслуживанием линий
электроснабжения, приемом платежей.
С декабря 2008 по декабрь 2024 года на счета родственников Магомеда
Каитова, в том числе зятя Данилова, дочерей и брата, подконтрольные ему
общества под видом заработной платы перечислили более 1,5 млрд рублей.
Часть коррупционного дохода была направлена на приобретение высоколиквидных
объектов недвижимости. Так, «Ставропольэнергосбыт» и ООО «ТОК Агро» перечислили
более 125 млн рублец принадлежащей Каитову офшорной компании Nonsica Ventures
ltd, которая использовала их для приобретения элитной недвижимости — трех
помещений в бизнес-центре «Город столиц» в «Москва-Сити». Общая стоимость
сделки составила более 500 млн рублей.
Более того, ООО «Центр управления активами», «ТОК Агро», «Ультраформ
проект», «Русмаркет» и «Энергия и К» были включены Магомедом Каитовым в состав
энергетического холдинга, осуществляли управление недвижимым имуществом сетевых
компаний, финансами, обслуживанием электросетей и «являлись прикрытием для
незаконного вывода денежных средств».
Совокупная стоимость этих организаций составляет 2,3 млрд рублей, их
ежегодная выручка превышает 950 млн рублей.
Генпрокуратура, обратившись с иском в Черемушкинский райсуд Москвы, требует
арестовать и обратить в доход государства все компании, подконтрольные Каитову
и его родственникам. Конфискована также должна быть коммерческая недвижимость в
«Городе столиц».
Представители ответчиков от комментариев воздержались, сославшись на то, что
официально не оповещены об исковых требованиях, пишет «Коммерсант».
Сам главный ответчик, обвиняемый в организации преступного сообщества и
мошенничестве (ст. 210 и ст. 159 УК), находится в международном розыске. Как
сообщалось ранее, по иску Генпрокуратуры был конфискован девятиэтажный жилой
дом в курортной зоне Кисловодска, оцениваемый более чем в 1,5 млрд рублей.
Объект возвели на территории, принадлежащей управлению делами президента
России, а квартиры в нем незаконно, как решил суд, достались родственникам и
партнерам Каитова.