МОСКВА, 27 ноября (BigpowerNews) — Холдинг «Энергострим» пытается
отсудить взятые у него в кредит 20 млрд рублей, пока удалось вернуть лишь 3
млрд рублей, сообщил РИА Новости представитель ООО «УК „Энергострим.
„У Холдинга „Энергострим“ взяли около 20 млрд рублей займов. В настоящее
время идут судебные разбирательства по невозврату этих займов, всего порядка
200 дел. На данный момент удалось отсудить уже 3 млрд рублей. У Холдинга
„Энергострим“ есть серьезные опасения, что средства, полученные по займам,
были, действительно, обналичены, — сказал представитель компании.
Столичный главк МВД РФ сообщил во вторник, что полиция проверяет
деятельность одного из столичных банков в рамках расследования дела о
незаконном обналичивании 2,8 млн долларов и 49,5 млн рублей. По версии сыщиков,
с помощью денежных средств со счетов энергосбытовых компаний, размещенных на
депозитах, некие лица обналичили в первом случае более 2,8 млн долларов,
получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн рублей. Во втором случае
— обналичили более 49,5 млн рублей, получив около 2,5 млн рублей.
Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по
Москве „попали сотрудники группы компаний „Оптима“, которые, по предварительным
данным, осуществляли фактическое руководство холдингом „Энергострим“, со счетов
компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии
обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний“.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В сообщении
не уточняется, деятельность какого именно банка сейчас проверяется.
Во время обысков в рамках дела оперативники нашли векселя и печати офшорных
организаций, документы компаний-нерезидентов, документы российских компаний,
которые, возможно, были сфальсифицированы для вывода денег.