МОСКВА, 27 ноября (BigpowerNews) — Московская полиция проверяет деятельность
одного из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном
обналичивании 2,8 млн долларов и 49,5 млн рублей, сообщает во вторник РИА
Новости со ссылкой на столичный главк МВД РФ.
«Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор
с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую
схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили
вывод наличных денежных средств. Сыщики располагают информацией о двух эпизодах
незаконной деятельности участников данной группы. В первом случае с помощью
денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам
депозитов, они обналичили более 2,8 млн долларов, получив от этой сделки
вознаграждение в сумме 7,4 млн рублей. Во втором случае — обналичили более 49,5
млн рублей, получив около 2,5 млн рублей", — говорится в сообщении.
С 2011 по 2012 года доход преступников превысил 9,5 млн рублей.
Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по
Москве «попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным
данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим», со счетов
компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии
обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний».
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В сообщении
не уточняется, деятельность какого именно банка сейчас проверяется.
Во время обысков в рамках дела оперативники нашли векселя и печати оффшорных
организаций, документы компаний-нерезидентов, документы российских компаний,
которые, возможно, были сфальсифицированы для вывода денег.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет
об ООО КБ «Транспортный». Согласно данным открытых источников, банк создан в
1994 году, осуществляет деятельность в Москве и Центральном федеральном
округе.