Ему инкриминируется хищение кредитов на 2,5 млрд. руб. у банка "Глобэкс" и МТС–банка. Организатором махинаций следствие считает владельца ЭСИХ Антона Зингаревича — сына экс–члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича. Однако для расследования Зингаревич–младший, находящийся в США, недоступен.
МОСКВА, 14 декабря (BigpowerNews) — Как стало известно «Коммерсанту», МВД
России завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ГК
«Энергостройинвест–холдинг» (ЭСИХ) Константина Шишкина.
По данным газеты, в деле Шишкина, который по обвинению в мошенничестве в
сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ)
находится под домашним арестом, два эпизода. В материалах речь идет о хищении
2,5 млрд. руб. кредитных средств МТС–банка и банка «Глобэкс». Адвокат
бизнесмена уже начал знакомиться с итогами расследования, занимающими 83 тома.
Шишкин свою вину не признает, сообщает «Коммерсант».
В следственном департаменте МВД полагают, отмечает издание, что Константин
Шишкин выступал исполнителем мошеннических схем, а предполагаемым организатором
хищений являлся Антон Зингаревич. Ему предъявлено аналогичное обвинение, но в
заочной форме, поскольку Антон Зингаревич находится в розыске. При этом
известно, что бизнесмен проживает в США, у которых нет договора о выдаче
обвиняемых с Россией. По сведениям защиты бизнесмена, тот не скрывается от
следствия за океаном, а проходит в США курс длительного лечения.
По версии следствия, инкриминируемые им преступления Антон Зингаревич и
Константин Шишкин совершили в 2013 году. Тогда практически одновременно
компания Зингаревича заняла деньги у дочерней структуры госкорпорации ВЭБ банка
«Глобэкс» и МТС–банка. К этому времени ЭСИХ был крупнейшим российским
строителем магистральных подстанций, чей годовой портфель заказов составлял
около 45 млрд. руб., а крупнейшим заказчиком холдинга была государственная
ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов, напоминает «Коммерсант».
Полученные в «Глобэксе» 1,5 млрд. руб. компания планировала направить
на разработку проектной и закупочной документации для строительства по
контракту с ФСК ЕЭС подстанции «Белобережская» в Брянской области. При этом
формальным получателем денег выступало входящее в холдинг Зингаревича–младшего
ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), залогом служили акции
управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limited, а также двух
проектных институтов, входящих в холдинг — Северо–Западного НТЦ и проектного
центра «УралТЭП». Кредит был выдан в декабре 2013 года, однако через несколько
месяцев заемщик перестал его обслуживать, так и не построив станцию. Как
выяснилось затем во время расследования, деньги, полученные от «Глобэкса»,
сначала были переведены в ООО «Сетьстройкомплект» (ССК), а оттуда
перекочевали в «Энергостройинвест–холдинг», после чего были выведены из
структур холдинга.
Эпизод, связанный с пропавшим кредитом МТС–банка, появился в деле 5 июля
текущего года. Как говорится в материалах расследования, на которые ссылается
«Коммерсант», Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров
ЭСИХ и являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор
с Константином Шишкиным, который в соответствии с разработанным планом
преступления обратился в 2013 году в МТС–банк с заявкой на предоставление на
два года 1 млрд. руб. инжиниринговому центру «Энерго». Деньги якобы были
нужны компании для пополнения оборотных средств. Поручителями выступали как
ЭСИХ, так и фигурировавшие в первом эпизоде НИК и ССК. Однако после того как 27
декабря 2013 года банк перевел деньги на счет центра, они были направлены на
другие цели, включая погашение долга перед банком «Санкт–Петербург» и
финансирование хоккейного клуба «Атлант» из Мытищ, купленного
Зингаревичем–младшим. Однако весомая часть кредитных средств, полагают в МВД,
была выведена за границу под видом предоставления кредита офшорной Blaine
Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas
Ltd.
В 2015 году ЭСИХ был признан банкротом, хоккейный клуб «Атлант»,
упоминающийся в материалах дела, также остался без финансирования, повторив
судьбу еще одной покупки Зингаревича–младшего — английского футбольного клуба
«Рединг». Приобретенный бизнесменом в 2012 году за 25 млн. фунтов
стерлингов английский клуб, поиграв год в премьер–лиге, вылетел из нее, после
чего был продан за символическую сумму 1 фунт стерлингов группе тайских
инвесторов.
Стоит отметить, что с банком «Глобэкс» господин Зингаревич заключил мировое
соглашение, однако это обстоятельство не повлияло на ход расследования. Также,
по данным «Коммерсанта», переговоры о мировом соглашении шли и со вторым
потерпевшим, однако оказались в тупике. В МТС–банке комментировать ход
расследования не стали.