Он подозревается в мошенническом хищении у МТС–банка кредита на сумму 1 млрд. руб. Часть этих средств, по данным следствия, была потрачена на содержание хоккейного клуба "Атлант", а остальные средства выведены за границу. Ранее в отношении "неустановленных лиц" из числа руководителей ЭСИХ уже начинались расследования, но они завершались мировыми соглашениями.
МОСКВА, 11 июля (BigpowerNews) — Следственный департамент МВД РФ 5 июля
возбудил уголовное дело в отношении Антона Зингаревича, сына бывшего члена
совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича.
Основанием для этого стало обращение руководства МТС–банка в ОВД «Тверской»
Москвы. После проведения доследственной проверки материалы были направлены в
управление по расследованию организованной преступной деятельности
следственного департамента МВД. Пока в уголовном деле, по данным источников
«Коммерсанта», двое фигурантов: помимо председателя совета директоров и
владельца «Энергостройинвест–холдинга» Антона Зингаревича подозреваемым в
«мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере»
(ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) является и гендиректор этой компании
Константин Шишкин.
Как говорится в материалах расследования, на которые ссылается газета, Антон
Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ, а также являясь
фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор со своим
гендиректором, который возглавляет также ООО «Инжиниринговый центр
„Энерго“» (ИЦ «Энерго») с целью хищения средств МТС–банка, полученных по
кредитной линии.
По версии следствия, в соответствии с разработанным планом преступления
Константин Шишкин обратился в 2013 году в банк с заявкой на предоставление ИЦ
«Энерго» кредита на сумму 1 млрд. руб., необходимого якобы для пополнения
оборотных средств компании. Поручителями по кредиту выступали ЭСИХ, а также
ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК) и ООО «Сетьстройкомплект»
(ССК), входящие в этот же холдинг Зингаревича–младшего. Как считает следствие,
оба руководителя холдинга, а также их не установленные пока сообщники
намеревались использовать кредит не по назначению, поскольку представили в банк
ложные сведения о деятельности своих компаний. На основании этих данных большой
кредитный комитет банка одобрил заем. В результате 27 декабря 2013 года между
сторонами был заключен договор, в котором сроком возврата кредита был назван
март 2015 года. В тот же день вся сумма была переведена на счет компании,
открытый в самом МТС–банке.
После этого, говорится в материалах дела, злоумышленники «распылили»
полученный кредит, переведя деньги на счета ССК, НИК и ИЦ «Энерго»,
распорядившись таким образом «данными денежными средствами в пользу третьих
лиц». Как уже выяснило следствие, кредит, полученный у МТС–банка, дал
возможность Зингаревичу–младшему погасить долг перед банком «Санкт–Петербург»,
а также некоторое время содержать подмосковный хоккейный клуб «Атлант». Кроме
того, весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления
кредита компании Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей
малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.
Все это привело к тому, что заемщик перестал платить проценты по кредиту, а
когда 10 октября 2014 года банк потребовал погасить долг, отказался. В январе
прошлого года ИЦ «Энерго» был признан банкротом по решению Московского
арбитражного суда. В результате противоправные действия подозреваемых,
говорится в деле, причинили банку ущерб в размере 1 млрд. руб.
«Коммерсант» отмечает, что в деловых кругах Антон Зингаревич получил
известность не только потому, что его холдинг являлся крупнейшим российским
строителем магистральных подстанций и линий электропередачи, а его крупнейшим
заказчиком была ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов ЭСИХ. В 2012
году резонанс вызвала и покупка бизнесменом за 25 млн. фунтов стерлингов
английского футбольного клуба «Рединг». Впрочем, поиграв год в премьер–лиге,
клуб вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму 1 фунт
стерлингов группе тайских инвесторов. В 2013 году Зингаревич–младший приобрел
мытищинский хоккейный клуб «Атлант», который вскоре также остался без
финансирования. А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску
ФНС.
Как сообщалось ранее, напоминает «Коммерсант», с заявлениями о
мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы
обращались Альфа–банк и банк «Глобэкс». Так, Альфа–банк предоставил
«Энергостройинвест–холдингу» «в лице его фактического собственника Антона
Зингаревича» банковские гарантии на сумму 5,6 млрд. руб., необходимые
холдингу для заключения контрактов с ФСК ЕЭС на строительство высоковольтных
линий электропередачи. Однако полностью свои обязательства ЭСИХ не выполнил,
после чего госкомпания потребовала уже от кредитного учреждения уплаты по
счетам своего подрядчика более 2 млрд. руб. Что касается банка «Глобэкс»,
то он выдал ЭСИХ и той же Новой инжиниринговой компании (НИК) кредиты на общую
сумму 1,5 млрд. руб.— на строительство в Брянской области подстанции
«Белобережная». Проект осуществлен не был, а НИК стала банкротом.
Газета отмечает, что в обоих делах фигурировали лишь «неустановленные лица
из числа руководства компании», а в итоге Альфа–банк и «Глобэкс» подписали с
должниками мировые соглашения о реструктуризации долгов. Таким образом, дело о
хищении МТС–банка стало первым, в котором фигурирует имя Антона Зингаревича. По
данным «Коммерсанта», в ближайшее время ему, а также Константину Шишкину будет
предъявлено обвинение.