Статья, по которой предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет.
МОСКВА, 18 марта (BigpowerNews) — Уголовное дело в отношении руководства
группы Е4 по заявлению Альфа-банка возобновлено, пишут сегодня «Ведомости» со
ссылкой на сообщение банка.
Постановление было принято прокуратурой ЦАО Москвы 15 марта. Банк еще в
январе 2014 г. подал заявление в прокуратуру. 7 июля 2015 г. было возбуждено
уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования» (п. 4 ст. 159.1),
следует из постановления Таганского суда от 25 августа 2015 г, копия которого
есть в распоряжении «Ведомостей». Статья предусматривает наказание в виде
лишения свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. либо в размере зарплаты или
иного дохода осужденного за период до трех лет.
Дело было открыто в отношении неустановленных лиц, следует из документа.
Такая фраза появилась из-за сложной схемы управления в группе Е4, говорит
источник «Ведомостей», знакомый с материалами дела. Задачей следствия будет в
том числе установление конкретных лиц, добавляет он. «В ходе проверки было
добыто достаточно материалов, указывающих на наличие признаков состава
преступления», — отмечается в постановлении. Но уже на следующий день, 8 июля,
прокуратура отменила свое решение. Однако в августе 2015 г. Таганский суд
Москвы постановил, что прокуратура необоснованно отказала Альфа-банку в
возбуждении дела. Необходимость опроса всех лиц, принимавших участие в
подписании кредитных договоров, а также установление обстоятельств расходования
кредитных средств и причин неисполнения заемщиком обязательств требуют
возбуждения уголовного дела, объяснил суд.
Сумма долга компании перед банком составляет 10,9 млрд руб., говорил
«Ведомостям» в августе представитель Альфа-банка. Группа Е4 перестала
обслуживать кредиты в конце 2014 г., ее общий долг — 30 млрд руб., писал
«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Арбитражный суд Москвы в июне 2014
г. ввел процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве группы Е4 (заседание
пройдет 23 марта).
Представитель Альфа-банка от комментариев отказался, представители группы Е4
и прокуратуры ЦАО Москвы на запросы «Ведомостей» не ответили, отмечает
газета.
Уголовное преследование часто используется кредитором как способ воздействия
на должника, отмечает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий
Шевченко. Статья о мошенничестве в сфере кредитования сложная, говорит партнер
«Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. В случае с юридическим лицом это
значит, что у него изначально не было источников погашения кредита, отмечает
она. В случае банкротства, когда у компании был бизнес-план по обслуживанию
долга, но она попала в сложную рыночную ситуацию и не смогла расплатиться с
долгами, состава преступления по этой статье не будет, подчеркивает
Тарнопольская.
Уголовное дело в отношении руководства компании — параллельная история, не
связанная с банкротством. Если будут установлены лица, потратившие кредиты на
собственные цели, то кредиторы должны будут подать гражданский иск о взыскании
денег с конкретных лиц, но перспективы привлечь кого-то к ответственности и тем
более взыскать деньги довольно сомнительны, заключает Тарнопольская, пишут
«Ведомости».