Дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению Альфа–банка, который, по материалам расследования, предоставил ГК свои гарантии под ее договоры с государственной ФСК ЕЭС. Заявитель утверждает, что своих обязательств компания не выполнила, а понесенный им ущерб оценивает более чем в 2 млрд. рублей.
МОСКВА, 14 сентября (BigpowerNews) — Как стало известно «Коммерсанту»,
УВД по ЦАО Москвы начало расследование дела в отношении руководства ГК «ОАО
„Энергостройинвест–холдинг“», совладельцем которой является Антон Зингаревич,
сын бывшего члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим»
Бориса Зингаревича.
Дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению Альфа–банка, который, по
материалам расследования, предоставил ГК свои гарантии под ее договоры с
государственной ФСК ЕЭС. Заявитель утверждает, что своих обязательств компания
не выполнила, а понесенный им ущерб оценивает более чем в
2 млрд. руб.
Факт возбуждения уголовного дела в отношении руководства
«Энергостройинвест–холдинга» газете подтвердили в МВД. Пока оно расследуется в
отношении «неустановленных следствием лиц из числа руководителей холдинга» по
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С
заявлением о совершении в отношении него преступления в УЭБиПК ГУ МВД по Москве
весной этого года обратился Альфа–банк.
Как следует из этого заявления, сообщает «Коммерсант», с мая 2013 года
по февраль 2014 года Альфа–банк предоставил «Энергостройинвест–холдингу» «в
лице его фактического собственника Антона Зингаревича» банковские гарантии на
сумму 5,6 млрд. руб., которые были необходимы компании для заключения
контрактов с государственным ОАО «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» (ФСК ЕЭС). ГК заключила контракты генерального подряда
на строительство высоковольтных линий электропередачи и других объектов
сетевого строительства, получив от заказчика авансовые платежи в сумме
10 млрд. рублей. Однако не все свои обязательства перед ФСК ЕЭС подрядчик
выполнил, в результате госкомпания потребовала от Альфа–банка выплат по
гарантиям.
Служба экономической безопасности банка, по данным «Коммерсанта», сначала
провела свое расследование и пришла к выводу, что руководство
«Энергостройинвест–холдинга» «с целью уклонения от выплат по налоговым и
кредитным обязательствам» выводило активы на «аффилированные и подконтрольные
им офшорные организации в страны Евросоюза». В частности, по ее сведениям, в
2013 году холдинг якобы выдал аффилированным иностранным организациям займы на
общую сумму 1,188 млрд. рублей. Помимо этого, в ходе той же проверки были
обнаружены в отчетности компании, представленной «для получения кредитных
продуктов», «ложные сведения» о реальном финансовом состоянии холдинга. В итоге
заявитель указал, что своими действиями «Энергостройинвест–холдинг» «причинил
Альфа–банку и Российской Федерации ущерб в особо крупном размере». Понесенный
им общий ущерб от действий ГК банк оценивает более чем в
2 млрд. рублей.
Совладельцем «Энергостройинвест–холдинга» является Антон Зингаревич — сын
бывшего члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса
Зингаревича. Компания Зингаревича–младшего строила и обслуживала объекты
электроэнергетики, а ее крупнейшим заказчиком была ФСК ЕЭС, на которую
приходилось 85% контрактов холдинга. Дополнительную известность Антон
Зингаревич приобрел в 2012 году после покупки за 25 млн. английского
футбольного клуба «Рединг». Поиграв год в премьер–лиге, клуб вылетел из нее,
после чего был продан группе таиландских инвесторов. В 2013 году бизнесмен
купил мытищинский хоккейный «Атлант», который, по сообщениям СМИ, спустя
некоторое время остался без финансирования. В августе этого года Федеральная
налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве
«Энергостройинвест–холдинга», напоминает «Коммерсант».
Газета отмечает, что помимо Альфа–банка претензии к холдингу предъявляют
несколько других кредитных организаций, которые предоставляли ГК либо гарантии,
либо займы. В частности, арбитражным судом уже удовлетворен иск МТС–банка на
сумму 1 млрд. рублей.
В Альфа–банке «Коммерсанту» сказали, что им известно о возбуждении дела, но
от комментариев отказались. Телефоны представителей ГК не отвечали, отмечает
издание.