МОСКВА, 1 сентября (BigpowerNews) — Завершено расследование первого дела,
связанного с масштабными хищениями средств ООО «Энергострим», сообщает
сегодня Коммерсант. По информации издания, фигурантом этого расследования стал
бывший оперативник по особо важным делам ГУБОП МВД Артем Кольте.
Расследование в отношении бывшего оперативника ГУБОП Кольте началось в
августе прошлого года, когда он в рамках дела «Энергострима» был задержан и
затем помещен под домашний арест. Следственный департамент МВД предъявил ему
обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК
РФ). В декабре замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил досудебное соглашение с
экс–оперативником о сотрудничестве последнего со следствием, после чего
обвинение бывшему губоповцу переквалифицировали на пособничество в
мошенничестве (ст. 33 и ст. 159 УК), а его дело было выделено в
отдельное производство. Расследование уже завершено, дело передано в
Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В итоге ущерб,
вменяемый Кольте, следствием оценивается в 25,7 млн. рублей.
Как стало известно «Коммерсанту», в центре расследования, фигурантом
которого является экс–оперативник, находится екатеринбургская фирма «Легард».
Ею следователи МВД заинтересовались примерно полтора года назад в рамках
«большого дела „Энергострима“». Официально это уральское ООО оказывало 12
региональным сбытовым компаниям, входящим в «Энергострим»,
информационно–консультативные услуги на сотни миллионов рублей в год. В
частности, фирма обеспечивала оперативное сопровождение работы сбытовиков на
оптовом рынке электроэнергии в рамках «комплекса мер по снижению убытков,
возникающих при отклонениях фактического потребления электроэнергии от
планового». Следователи обратили внимание на то, что деньги, получаемые ООО,
практически сразу переводились подозрительным контрагентам, а в штате самой
фирмы состоял лишь директор, в должности которого, начиная с июня 2009 года,
числилась медсестра райбольницы поселка Ачит в Свердловской области. На допросе
она показала, что никакого участия в управлении фирмой не принимала, а лишь
несколько раз выполняла поручения Артема Кольте.
Сейчас в МВД считают, сообщает Коммерсант, что «Легард» был создан по
указанию бывшего гендиректора «Энергострима» Юрия Желябовского для вывода
средств региональных компаний, а оперативный контроль над ним осуществляли
известные на рынке обналички бизнесмены Роман Михальченко и Денис Ващенко.
Последний в 2012 году, по данным следствия, и привлек к работе своего знакомого
Кольте. По данным следствия, обнальщики, следуя поручениям господина
Желябовского, зарегистрировали фирму в ИФНС N25 по Свердловской области,
открыли для нее расчетный счет в СКБ–банке, нашли номинального директора и
выстроили систему фирм–однодневок для перевода денег. Замгендиректора
«Энергострима» Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева (как и гендиректор, они
объявлены в международный розыск) курировали ведение мнимого документооборота
фирмы. Деньги, полученные от энергосбытовых АО, по данным следователей, либо
обналичивались, либо по фиктивным договорам выводились за границу через
кипрский Hellenic Bank или эстонские банки. В свою очередь, Кольте
контролировал деятельность номинального директора «Легарта», которая по его
требованию подписывала все необходимые участникам преступной группы финансовые
документы, получала выписки из банка о движении средств по счету
и т. п.
Интересно, отмечает Коммерсант, что оперативник Кольте стал широко известен
в 2001 году, во время судебных разбирательств в отношении телеведущего Сергея
Доренко. Тот, напомним, катаясь на своем мотоцикле, сбил капитана 1–го ранга
Валерия Никитина. Кольте выступал свидетелем обвинения на том процессе. Позже
оперативник перешел в контрольно–инспекторский департамент МВД, откуда в
должности инспектора по особым поручениям был уволен 31 декабря 2010 года.
После увольнения Кольте долго судился с министерством, требуя снятия с него
нескольких выговоров.
Газета также отмечает, что, согласно расчетам следствия, в одном лишь 2010
году ОАО «Смоленскэнергосбыт» перечислило «Легарту» 217,3 млн.
рублей, ОАО «Брянскэнергосбыт» — 225,7 млн. рублей,
ОАО «Омскэнергосбыт» — 333,3 млн. рублей,
ОАО «Белгородэнергосбыт» — 541,3 млн. рублей и т. п. Всего
же в екатеринбургскую фирму двенадцать сбытовых ОАО «Энергострима»
перечислили более 2,3 млрд. рублей. Интересно, что затем региональные
компании включали свои затраты на информационно–консалтинговые услуги в тариф
для населения, а также требовали от налоговой инспекции возврата НДС на сумму
оплаченных работ.
Как подтвердил «Коммерсанту» защитник бывшего оперативника, его клиент
признает вину и рассчитывает на особый порядок рассмотрения своего дела.