МОСКВА, 24 мая (BigpowerNews) — Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» на
заседании 24 мая назначил годовое общее собрание акционеров на 30 июня 2012г,
говорится в сообщении холдинга.
Датой закрытия реестра определено 25 мая.
Акционеры рассмотрят передачу ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного
исполнительного органа Холдинга МРСК и одобрение сделки, связанной с
приобретением дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».
Кроме того в повестку дня собрания включены вопросы:
— Утверждение годового отчета Холдинга МРСК;
— Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Холдинга МРСК;
— Утверждение распределения прибыли Холдинга МРСК по результатам 2011
года;
— О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
— О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном
внутренними документами Холдинга МРСК;
— Избрание членов Совета директоров Холдинга МРСК;
— Избрание членов Ревизионной комиссии Холдинга МРСК;
— Утверждение аудитора Холдинга МРСК;
— Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных
лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
— Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных
лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013
г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Годовое общее собрание акционеров «Холдинга МРСК» состоится по адресу: г.
Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр
(ВВЦ), павильон № 55.;
Время проведения собрания акционеров: 11−00 мск
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании
акционеров: 09−00 мск.