МОСКВА, 7 ноября (BigpowerNews) – 3 ноября состоялось заочное заседание
совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», на котором были
приняты решения, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего
собрания акционеров компании 30 ноября 2011 года.
Как говорится в сообщении энергохолдинга, в частности, совет директоров
выдвинул кандидатуру первого заместителя генерального директора – операционного
директора «РАО ЭС Востока» Сергея Толстогузова для избрания на должность
генерального директора РАО.
На заседании были также утверждены кандидатуры для голосования, которое
состоится в ходе ВОСА, по выборам в Совет директоров Общества:
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Должность, место работы кандидата
|
|
1
|
Ремес Сеппо Юха
|
Генеральный директор ООО «Киуру»
|
|
2
|
Федоров Денис Владимирович
|
Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в
электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО
«Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
|
|
3
|
Шацкий Павел Олегович
|
Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
|
|
4
|
Волков Эдуард Петрович
|
Генеральный директор ОАО «Энергетический институт
им. Г.М.Кржижановского»
|
|
5
|
Дод Евгений Вячеславович
|
Председатель Правления
ОАО «РусГидро»
|
|
6
|
Киров Сергей Анатольевич
|
Директор по экономике
ОАО «РусГидро»
|
|
7
|
Посевина Ирина Олеговна
|
Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»
|
|
8
|
Могилевич Ольга Константиновна
|
Начальник Департамента инвестиционных программ
ОАО «РусГидро»
|
|
9
|
Теребулин Сергей Сергеевич
|
Начальник Департамента корпоративных финансов
ОАО «РусГидро»
|
|
10
|
Десятов Евгений Валерьевич
|
Директор по продажам
ОАО «РусГидро»
|
|
11
|
Мирошниченко Евгений Николаевич
|
Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
|
12
|
Кожемяко Олег Николаевич
|
Губернатор Амурской области
|
|
13
|
Станюленайте Янина Эдуардовна
|
Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
|
|
14
|
Савельев Иван Вячеславович
|
Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»
|
|
15
|
Толстогузов Сергей Николаевич
|
заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
— операционный директор
|
|
16
|
Янсон Сергей Юрьевич
|
Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
|
|
17
|
Кабанова Лариса Владимировна
|
Начальник Казначейства ОАО «РусГидро»
|
|
18
|
Шманенков Сергей Алексеевич
|
Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО «УК
ГидроОГК», исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
|
|
19
|
Ахтямов Булат Рифович
|
Начальник Департамента стратегии и инвестиционного анализа ОАО
«РусГидро»
|
В настоящее время Количественный состав Совета директоров Общества
составляет 15 человек.
В настоящее время в совет директоров «РАО ЭС Востока» входят (состав
избранный решением годового собрания акционеров 23 июня 2011 г):
|
№ п/п
|
Ф.И.О. год рождения
|
Должность
|
|
1
|
Волков Эдуард Петрович
год рождения: 1938
|
Генеральный
директор
ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»
Председатель СД
|
|
2
|
Баденков Антон Юрьевич
год рождения: 1966
|
Советник Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
|
3
|
Бинько Геннадий Феликсович
год рождения: 1958
|
Генеральный директор
ООО «ИНТЕР РАО – Управление генерацией»
|
|
4
|
Благодырь Иван Валентинович
год рождения: 1970
|
Генеральный директор
ОАО «РАО ЭС Востока»
|
|
5
|
Жуков Юрий Николаевич
год рождения: 1964
|
Член Ассоциации независимых директоров
|
|
6
|
Иванов Тимур Вадимович
год рождения: 1975
|
Генеральный директор ФГУ
«Российское Энергетическое Агентство»
|
|
7
|
Курцер Григорий Маркович
год рождения: 1980
|
Президент, Председатель Правления
ОАО «Всероссийский банк развития регионов»
|
|
8
|
Маслов Сергей Владимирович
год рождения: 1960
|
Президент
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
|
|
9
|
Ремес Сеппо Юха
год рождения: 1955
|
Генеральный директор
ООО «Киуру»
|
|
10
|
Семенов Виктор Германович
год рождения: 1956
|
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИэнергопром»
|
|
11
|
Сергиенко Валентин Иванович
год рождения: 1944
|
Председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук
|
|
12
|
Соколов Андрей Геннадьевич
год рождения: 1976
|
Директор Департамента развития экономики регионов Минэкономразвития
России
|
|
13
|
Шацкий Павел Олегович
год рождения: 1972
|
Первый заместитель Генерального директора
ООО «Газпром энергохолдинг»
|
|
14
|
Шишкин Андрей Николаевич
год рождения: 1959
|
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
|
|
15
|
Шугаев Дмитрий Евгеньевич
год рождения: 1965
|
Заместитель Генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии»
|
В список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию «РАО ЭС Востока» на
заседании 3 ноября советом директоров РАО были включены следующие
лица:
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Должность, место работы кандидата
|
|
1
|
Ажимов Олег Евгеньевич
|
начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
|
|
2
|
Максимова Надежда Борисовна
|
начальник Управления Инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита
ОАО «РусГидро»
|
|
3
|
Чигирин Иван Иванович
|
начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего
аудита
ОАО «РусГидро»
|
|
4
|
Бабаев Константин Владимирович
|
руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
|
|
5
|
Рохлина Ольга Владимировна
|
Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего
аудита ОАО «РусГидро»
|
Советом директоров была утверждена форма и текст бюллетеней для
голосования на внеочередном общем собрании акционеров «РАО ЭС Востока».
Общему собранию акционеров было предложено принять решение об утверждении
устава РАО в новой редакции и утвердить следующие внутренние документы,
регулирующие деятельность органов «РАО ЭС Востока», в новой редакции:
-Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока»
-Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока»
-Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «РАО
Энергетические системы Востока»
— Положение о Правлении Открытого акционерного общества «РАО Энергетические
системы Востока»
Акционерам было рекомендовано на собрании принять решение выплатить
вознаграждение членам совета директоров и утвердить положение «О выплате членам
Совета директоров «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций» в новой
редакции.
Совет директоров дал также рекомендации собранию акционеров утвердить
положение «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
В ходе заседания совета директоров был утвержден внутренний документ
энергохолдинга: «Об утверждении методики расчета и оценки КПЭ «Снижение затрат
на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции».