МОСКВА/ТУЛА, 26 сентября (BigpowerNews) — Следователи Тулы возбудили дело
против неустановленных руководителей ОАО «Тульская сбытовая компания» (с июня
2011 года — ОАО «Тулаэнергосбыт»), якобы занимавшихся незаконной банковской
деятельностью и получивших 5,4 млрд рублей, сообщил в понедельник РИА Новости
по телефону источник в правоохранительных органах региона.
«По версии следствия, неустановленные руководители ОАО „Тульская сбытовая
компания“ с декабря 2009 по май 2011 года в Туле, не имея лицензии, незаконно
заключали договора займа с различными коммерческими организациями и перечислили
на счета фирмы „TelDaFax“ (Германия) 5,4 млрд рублей», — сказал собеседник
агентства.
Как пояснил журналистам в понедельник начальник УМВД по Тульской области
Сергей Матвеев, компания осуществляла сбор с населения кассовых сборов за сбыт
электроэнергии, аккумулировала денежные средства и перечисляла их в качестве
займов российским и зарубежным организациям.
Следственным управлением возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК
РФ (незаконная банковская деятельность)", — сказал Матвеев.
Он также отметил, что помимо немецкой фирмы займы от 50 до 100 миллионов
рублей были предоставлены ряду российских сбытовых компаний в Брянске, Курске и
Омске.
Комментарием ОАО «Тулаэнергосбыт» РИА Новости не располагает.
«Пока мы не даем никаких комментариев», — сказал РИА Новости представитель
пресс-службы компании.
ОАО «Тульская сбытовая компания» было создано в результате реорганизации ОАО
«Тулэнерго» в 2005 году, а 24 июня 2011 года компания была переименована в ОАО
«Тулаэнергосбыт». Клиентами компании являются 9 тысяч юридических лиц и 469
тысяч физлиц. В ее состав входят четыре межрайонных отделения: Тульское,
Новомосковское, Суворовское и Ефремовское.