Она предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное «приземление» криптоплощадок в России.
МОСКВА, 28 января (BigpowerNews) — Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал
«дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России, сообщает
РБК, который располагает копией документа. Содержание документа подтвердил
источник, близкий к разрабатывавшей его межведомственной рабочей группе,
отмечает РБК.
Карта рассчитана на период до конца 2022 года.
В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития,
Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.
Вошедшие в документ предложения поддержали все ведомства, кроме ЦБ, рассказал
источник РБК. ЦБ выступает за запрет оборота криптовалюты на территории
России.
«Участники проанализировали международный опыт и выработали единое
мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные
риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного
режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход
в теневой рынок», — сказал собеседник РБК, близкий к рабочей группе.
В правительстве в целом поддержали подход регулирования криптовалют, а не их
запрета, следует из «дорожной карты». Документ, в частности, предлагает
следующие шаги в этой сфере:
— К маю 2022 года — проработать «атрибуты и функционал системы
комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов
p2p−платформ [по переводам между физлицами. — ред] и иных систем, в том
числе провайдеров услуг виртуальных активов». Этим займется Минфин.
— Доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности
провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и
порядок их деятельности, а также выбрать орган, который будет надзирать за этой
сферой.
— К ноябрю — перенести требования межправительственной Группы
разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части
виртуальных активов в систему «регуляторно-ограничительных мер» (а не
запрета).
— К декабрю — разработать механизмы регистрации и отчетности
организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России.
— Определить ответственность за преступления с использованием криптовалют.
Ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от
декларирования сведений об операциях с криптовалютами (с такой инициативой
Минфин выступил еще в 2020 году). Кроме того, их использование должно стать
отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, отнесенных к
подследственности Следственного комитета.
— Сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о
владении цифровыми валютами.
— Доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой
валютой и операциях с ней.
— Ввести административную ответственность за незаконный оборот цифровых
финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за
организацию незаконного приема цифровой валюты.
— Определить порядок идентификации клиентов операторов обмена цифровых
валют. Участники рынка, которые попадают под требования по противодействию
отмыванию денег и финансированию терроризма, должны будут направлять в
Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.
Среди других задач — разработка методики оценки стоимости
криптовалютных активов, актуализация классификаторов видов экономической
деятельности (чтобы включить в их число оборот криптовалюты), а также
проработка вопроса о том, применим ли к площадкам по обороту криптовалют
236−ФЗ о деятельности иностранных интернет-компаний. Он, в частности,
предусматривает их «приземление» в России, то есть обязанность открыть в России
филиал или создать юрлицо, пишет РБК.