МОСКВА, 11 октября (BigpowerNews) – Следственное управление
УВД по ЦАО ГУВД МВД России по г. Москве по заявлению АО «Читаэнергосбыт»
(Забайкальский край) расследует уголовное дело о мошенничестве на 40 млн
рублей, сообщили BigpowerNews в энергосбыте.
Как следует из материалов следствия, которыми располагает BigpowerNews, дело
было возбуждено в конце августа текущего года по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) в отношении
«неустановленных лиц из числа руководителей» московского ООО «Лайдингс
ЛФ», с которым «Читаэнергосбыт» в августе 2015 года заключил договор об
оказании юридических услуг.
По словам советника гендиректора читинской компании Артура Динера, «Лайдингс
ЛФ» должна была помочь энергокомпании оспорить в Верховном суде РФ решение
Верховного суда республики Бурятия от 14 мая 2015 года. «В рамках дела
рассматривался вопрос о признании незаконным решения Республиканской службы по
тарифам Бурятии, которая занизила, по нашему мнению, валовую выручку
гарантирующего поставщика — «Читаэнергосбыта» — почти на 340 млн рублей. И наша
деятельность в республике до сих пор является убыточной», — говорит Динер.
Со стороны «Лайдингс ЛФ» контракт был подписан на тот момент его генеральным
директором и единственным учредителем Степаном Гузеем.
Как рассказали в Читаэнергсбыте, юрист имеет отношение к юридической
компании Lidings. На ее сайте говорится, что Гузей является партнером
практики разрешения споров в московском офисе компании, руководителем
практики налогового и таможенного права и практики несостоятельности и
банкротства.
Первое обсуждение возможного сотрудничества представители энергосбыта с
Гузеем провели на встрече в рамках прошедшего в мае 2015 года Международного
Юридического Форума в Санкт-Петербурге.
Энергетики говорят, что на этой встрече Газей заявил о возможности решения
любых юридических вопросов в Верховном суде РФ и иных судах.
Согласно условиям сделки в случае победы в Верховном суде РФ «Лайдингс ЛФ»
должна была получить более 50 млн рублей, включая основное вознаграждение в
размере 10 млн рублей и дополнительное — 40 млн рублей. В противном случае
юристы должны были «вернуть дополнительное вознаграждение в полном объеме в
течение 15 банковских дней с даты изготовления решения Верховного суда РФ».
В рамках исполнения обязательств по подписанному договору «Читаэнергосбыт»
перечислил на расчетный счет «Лайдингс ЛФ» порядка 50 млн рублей.
Гузей принял участие в одном судебном заседании Верховного Суда РФ. При этом
из судебных материалов следует, что на заседании Верховного суда, кроме Гузея,
присутствовали и другие сотрудники Lidings. В частности, управляющий партнер
Андрей Зеленин и советник Александр Попелюк, отмечает Pravo.ru. Но в
итоге дело в Верховном суде было проиграно.
После этого, как утверждают в энергосбыте, «Гузей стал уклоняться от
встреч, не отвечал на телефонные звонки, сознательно не получал почтовые
сообщения, стал скрываться, присвоив» все полученные средства.
В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что
«неустановленные лица из числа руководителей ООО «Лайдингс ЛФ» заведомо знали,
что указанные [юридические – ред] услуги оказывать не будут, а денежные
средства по договору будут обращены в незаконное владение и похищены».
Стороны разошлись во мнениях, сколько юристы должны получить за работу,
утверждает сам Гузей. По его словам, исполнитель имеет право на
39 млн рублей из 50. Это 10 млн постоянной части, а также
еще 29 млн – оплата работы по почасовым ставкам. Последнюю
сумму надо удержать из переменного 40−миллионного вознаграждения
согласно условиям договора, объясняет Гузей. В итоге получается, что возвратить
клиенту надо 11 млн рублей. «Юристы предлагали перечислить эти деньги,
запрашивали реквизиты, – рассказывал он Pravo.ru. – «Читаэнергосбыт» отказался
и пояснил, что хочет всю сумму».
Тем не менее, Арбитражный суд Москвы, рассмотрев иск «Читаэнергосбыта» в
июле 2016 года постановил взыскать с «Лайдингс ЛФ» более 49 млн рублей. Истцом
было заявлено, что ответчик отработал лишь 930 000 рублей, а остальное
должен вернуть.
«Лайдингс ЛФ» не смогла оспорить решение суда в апелляционной и кассационной
инстанциях, а Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу юридической
компании по этому делу.
Однако деньги энергосбыт до сих пор не получил — у юридической
компании не оказалось активов.
Как следует из ЕГРЮЛ, в настоящее время у ООО «Лайдингс ЛФ» сменился
гендиректор и учредитель. Им стал Разумов Павел Геннадьевич.
В энергосбыте утверждают, что это «массовый директор». «Компания переведена
на подставное лицо, фактически не осуществляющее деятельности», — говорят
там.
Здесь есть лишь гражданско-правовой спор о сумме вознаграждения, а уголовное
дело используется как инструмент давления, утверждает адвокат АБ «Забейда и
партнеры» Дарья Константинова, которая представляет интересы АБ «Лидингс»
(последнее бюро непосредственного отношения к ситуации не имеет, отмечает
Константинова). Она настаивает, что уголовное дело в отношении
неустановленного круга лиц возбуждено безосновательно. По словам адвоката,
которую цитирует Pravo.ru, проверка велась целый год и было вынесено несколько
отказов в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события
преступления.
Между тем, после проведенного следователями в сентябре обыска по месту
регистрации «Лайдингс ЛФ» 3 октября Степан Гузей был допрошен в качестве
свидетеля.